И так в июле 2010 года в новостных лентах пробежала информация о ликвидации канала контрабанды на Дальнем Востоке, затрагивает ли это кого и каким боком эта информация относится к любителям сат-тв. Несколько комментариев после самой новости.
30.07.2010
В результате проведенных оперативно – розыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками Находкинской таможни ликвидирован крупный канал контрабанды иностранных товаров через таможенный пост «Морской порт Восточный». В результате слаженных и высококвалифицированных действий должностных лиц оперативно – розыскного отдела и отдела дознания были изобличены 3 организованных преступных группы, члены которой организовали контрабандные поставки разнообразных товаров китайского производства (спутниковое и телевизионное оборудование, ресиверы, зеркала спутниковых антенн, домашние театры, акустические системы, стабилизаторы напряжения, проточные водонагреватели и т.д.). Во главе всех этих групп стоял один человек. Возбуждено три уголовных дела по части 4 статьи 188 Уголовного кодекса России «Контрабанда, совершенная организованной группой лиц». По этой статье предусмотрены достаточно суровые санкции: лишение свободы от 7 до 12 лет и штраф до 1 миллиона рублей.
Обезвреженная преступная группа сложилась несколько лет назад и имела строгую иерархическую структуру. Каждому из участников были строго определены его роль и обязанности. Началось все с того, что глава группы, являясь так называемым «профессиональным спорщиком» по таможенной стоимости, многократно подавал в суд заявления об оспаривании решений таможенного органа о корректировке таможенной стоимости. Так, в 2009 году по его заявлениям Арбитражным судом Приморского края вынесено 245 решений о признании неправомерности решений Находкинской таможни о корректировке таможенной стоимости. Сумма таможенных платежей, подлежащих возврату, составила почти 90 миллионов рублей. А за полгода 2010 этим человеком подано в суд еще 133 таких заявления, и сумма подлежащая возврату этому гражданину превысила 22 миллиона рублей. Это стало возможным благодаря тому, что с 2007 года и по сегодняшний день сформировалась такая судебная практика, что никакие косвенные доказательства недостоверности заявленных сведений о таможенной стоимости, по мнению суда не могут служить законным основанием для признания правомерным решения таможенного органа о корректировке таможенной стоимости, что практически неэффективными корректировки таможенной стоимости, производимые на постах.
В этих условиях им была разработана преступная схема ввоза товара с существенным занижением таможенной стоимости. По все номенклатуре товаров, ввозимых этим человеком, наблюдалось существенное отклонение заявленной таможенной стоимости, от аналогичного показателя таможенной стоимости однородных товаров, сведения о которых используются для корректировки таможенной стоимости. Разница между ними в некоторых случаях была более чем в 60 раз.
Все это привлекло пристальное внимание оперативников Находкинской таможни. После длительной и кропотливой работы ими было установлено, что существует целая организованная группа лиц, которые ввозят иностранные товары на территорию России, используя поддельные коммерческие документы. Все необходимые бумаги (внешнеэкономические контракты, инвойсы и другие документы) они изготавливали у себя в офисах, подделывая печати и подписи поставщиков товара.
Установлено, что в преступную группу контрабандистов входило около 20 граждан Российской Федерации. Работают и проживают они в различных городах и регионах Российской Федерации: Находке, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Москве и городе Химки Московской области. Не исключено, что отдельные схемы противоправной деятельности ОПГ были построены на коррупционных связях с должностными лицами таможни, которые вопреки интересам службы и должностным обязанностям, содействовали контрабандистам. Данная версия будет проверена в ходе следствия.
С начала 2010 года лидер организованной преступной группы организовал ввоз на территорию России 15 партий товаров иностранного производства. Их стоимость составила не менее 80 миллионов рублей. С целью экономии на уплате таможенных платежей, используя иных членов группы, а также, возможно, должностных лиц Находкинской таможни, в таможенный орган были предоставлены заведомо недействительные документы, касающиеся происхождения и стоимости ввозимых товаров. Для изготовления поддельных документов о стоимости и происхождении ввозимых товаров лидер ОПГ привлек к работе бывших сотрудников таможни с солидным опытом работы.
Для того чтобы истинная стоимость перемещаемых через таможенную границу товаров не стала известной сотрудникам правоохранительных органов, была разработана схема по нелегальному переводу денежных средств за границу через подставные компании в обход уполномоченных банков. Данные действия позволяли незаконно присвоить миллионы рублей.
Ввезенный в Россию участниками ОПГ товар, впоследствии, реализовывался в торговой сети городов Москвы, Ростова – на – Дону, Краснодара, Новороссийска и других городов.При очередной попытке контрабанды членами организованной группы, партия товара, стоимостью не менее 10 миллионов рублей, была задержана. Для того чтобы участниками ОПГ не были сокрыты следы преступной деятельности, одновременно в нескольких городах России были проведены обыски. В Москве и Ростове – на – Дону изъято несколько крупных партий дорогостоящего товара, стоимостью около 15 миллионов рублей. Собраны доказательства причастности участников организованной преступной группы к совершенной контрабанде. Некоторые из них уже дали признательные показания и теперь отпущены под подписку о невыезде.
Необходимо отметить, что описанное преступление относится к высокоинтеллектуальным способам контрабанды, которая имеет высокую степень сложности доказывания. Выявление и пресечение данного преступления стало возможным только в результате профессиональных и слаженных действий сотрудников правоохранительных подразделений таможни, обладающих достаточным уровнем профессиональной подготовки, а также при четком взаимодействии оперативного состава и сотрудников, осуществлявших следственные мероприятия. Деятельность организованной группы полностью пресечена.
ссылка на официальный пресс релиз http://www.customs.ru/ru/press/news_dvtu/index.php?&date286=201007&id286=33073
____________________________________
Кто в Москве ?
В компании GreenTeleprom был произведен обыск и выемка документов
Изъяты все системные блоки , «левые» контракты на поставку спутникового оборудования, инвойсы от различных фирм однодневок, «левые» печати фирм однодневок, печати зарубежных контрагентов. В офисе находились документы за четыре года такой работы. База данных 1С с черной бухгалтерии содержит тысячи документов о поставках и продажах товара. Торговля оборудованием происходила по черной схеме от фирм однодневок, а импорт товара происходил контрабандным путем (см. статью выше). Фирма ГринТелепром старалась работать только с оптовыми покупателями. Многих привлекали очень низкие цены на оборудование, но не многие задавались вопросом, а почему так дешево? Документы оформлялись в офисе компании, а отгрузка товара происходила со склада в ближнем подмосковье. Денежные операции происходили, как по безналичному расчету с использованием «черных фирм», так и за наличный расчет на складе без кассового аппарата. Выручка от поступления денежных средств вечером доставлялась в офис компании на Раушскую набережную. Розничными продажами занимались опубликованные на сайте интернет магазины, судя по всему, они были обмануты генеральным директором GreenTeleprom. Директору GreenTeleprom, Прибылову Сергею Борисовичу удалось скрыться от правоохранительных органов и в данный момент времени он находится в розыске. Ведутся следственные действия. Происходят встречные проверки по документам с контрагентами. Офис компании закрыт, телефоны не отвечают, хотя на официальном сайте ведется некторая деятельность. Как стало известно из достоверных источников, срочно распродаются складские запасы! (склад находится вне офиса, в г. Люберцы). На склад правоохранительным органам не удалось попасть, он находится на режимном предприятии. Так же удалось узнать, что сняты логи с web серверов. (Видимо для поиска беглеца, ну если сняли, значит и дальше снимут.)
И так, как же работала контрабандная схема поставки товара на территорию Российской Федерации? Основная схема рассказана в пресс-релизе, но есть некоторые подробности.
На сайте Арбитражного суда Приморского края есть архив этих исковых заявлений!
Профессиональным спорщиком является Ельчищев Владимир Викторович.
Ссылка на арбитражные дела, можно открыть и почитать, кому интересно.
http://prim.kodeks.ru/cases/ccaselist?tid=633200008&searchtype=dealinfo&prefix=%D0%9051&numdeal=&yeardeal=&fld_12=%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2++%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80+%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&fld_14=&context=&fld_p_14=
ИП Ельчищев Владимир Викторович является таможенным брокером, занимается поставкой различного товара из-за границы. В течение долгого времени удавалось занижать таможенную ставку на различные товары ввозимые из-за рубежа, причем, несмотря на то, что в базе данных таможенного ведомства проходили такие же товары по таможенным ставкам значительно выше.
К примеру, ввоз спутниковых приемников для Триколор ТВ DRS5001, по цене 5,76 евро за штуку!!!! (Пользователи Триколор ТВ наверняка представляют розничную цену этого ресивера).
Ссылка на арбитражное дело
http://www.wizardfox.net/showthread.php/15423-%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%D1%85.
Например, ГТД 10714040/xxxxx/xxxxx, которую GreenTeleprom указывал в счетах фактурах от фирм однодневок на поставку спутниковых ресиверов topfield, dreambox, ipbox,dre500,drs5001 содержит
следующий товар:
ЧАСТЬ РЕСИВЕРА - ТЮНЕР-ПЛАТЫ, МОДУЛИ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ, БЛОКИ ПИТАНИЯ,ПУЛЬТЫ DREAMBOX. НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛОМОМ ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЯ. НЕ СОДЕРЖАТ ДРАГ.МЕТАЛЛОВ.ИЗГ: DREAM MULTIMEDIA GMBH,ЗАВОД "HUIZHOU DONGKWANG PRECISION COMPANY", КИТАЙ.
Заявителем по данной ГТД является ИЧП Ельчищев Владимир Викторович, 692756, Приморский карай, г. Артем, ул. Ватутина 12/21, паспорт 05 02 880455, выдан. ОВД г. Артем 05.2006
ГринТелепром заключал договора на поставку оборудования с ИЧП Ельчищев и его дочерними фирмами. Через посреднические фирмы деньги переводились за границу продавцу. Далее оформлялись «виртуальные» контракты на поставку оборудования от левых фирм со значительным занижением стоимости оборудования. За четыре года работы был накоплен большой опыт по созданию любых финансовых документов. Товар доставлялся на склад компании, а затем реализовывался.
Таким образом, честные покупатели покупали заведомо контрабандный товар и были косвенно вовлечены в схему распространения нелегального ввезенного товара.
Борьба с контрабандными поставками государство ведет давно, но за последнее время ликвидировано много лазеек и этот процесс продолжается. Данное дело с очень большое вероятностью дойдет до суда, так как прежде всего затрагивает честь таможенных органов, которых водили «за нос» в течение длительного срока, а так же недополученные налоги, которые не попали в казну государства.
И не забывайте – “Где посадки? Где?»
